|
項目編號：G32020SH1000336
轉讓價格： 5,560.000000萬元
標的所屬行業： 軟件和信息技術服務業
標的所在地區： 北京 市轄區
信息披露起始日期： 2020-11-23
信息披露期滿日期： 2020-12-18
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業簡況
|
標
的
企
業
基
本
情
況 |
標的企業名稱 |
大象慧云信息技術有限公司 |
|
注冊地(地址) |
北京市海淀區中關村南大街2號A座31層3106室 |
|
法定代表人 |
馬振洲 |
|
企業類型 |
有限責任公司（內資） |
|
成立時間 |
2016-03-25 |
|
注冊資本 |
6,541.176600萬元 |
|
注冊資本幣種 |
人民幣 |
|
經濟類型 |
國有實際控制企業 |
|
公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
|
經營規模 |
中型 |
|
統一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91110108MA004CPN95 |
|
經營范圍 |
銷售食品；數據處理（數據梳理中銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；設計、制作、代理、發布廣告；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；企業管理咨詢；銷售計算機、軟件及輔助設備、日用品、文化用品、電子產品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） |
|
職工人數 |
299 |
|
是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
標
的
企
業
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優先受讓權 |
全部放棄 |
|
序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
|
1 |
航天信息股份有限公司 |
32.1043 |
|
2 |
江蘇京東邦能投資管理有限公司 |
29.0468 |
|
3 |
宿遷豐達煊投資管理中心（有限合伙） |
15.2878 |
|
4 |
深圳高燈計算機科技有限公司 |
13.4892 |
|
5 |
北京睿匯海納科技產業基金（有限合伙） |
7.1942 |
|
6 |
上海高頓教育科技有限公司 |
2.1583 |
|
7 |
中誠信征信有限公司 |
0.7194 |
|
主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
|
|
|
年度審計報告 |
|
|
|
年度 |
2019 |
營業收入 |
14,111.590000 |
|
|
利潤總額 |
598.180000 |
凈利潤 |
651.300000 |
|
|
資產總計 |
28,195.680000 |
負債總計 |
18,144.930000 |
|
|
所有者權益 |
10,050.750000 |
審計機構 |
天健會計師事務所（特殊普通合伙） |
|
|
企業財務報告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報表日期 |
2020-10-31 |
營業收入 |
9,567.080000 |
|
|
利潤總額 |
-5,295.900000 |
凈利潤 |
-5,312.780000 |
|
|
資產總計 |
25,071.650000 |
負債總計 |
20,333.690000 |
|
|
所有者權益 |
4,737.960000 |
|
|
|
|
資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評估機構 |
|
|
|
核準（備案）機構 |
|
|
|
核準備案日期 |
|
|
|
基準日審計機構 |
|
|
|
評估基準日 |
|
|
|
內部審議情況 |
股東會決議 |
|
|
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內容 |
其他詳見交易所備查文件。 |
|
|
重大債權債務事項 |
無。 |
|
|
提示提醒等內容 |
無。 |
|
|
管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉讓方簡況
|
轉讓方基本情況 |
|
|
|
轉讓方名稱 |
航天信息股份有限公司 |
|
|
注冊地（住所） |
北京市海淀區杏石口路甲18號 |
|
|
經濟類型 |
國有實際控制企業 |
|
|
公司類型（經濟性質） |
股份有限公司（上市，內資） |
|
|
持有產(股)權比例 |
32.1043% |
|
|
擬轉讓產(股)權比例 |
4% |
|
|
產權轉讓行為批準情況 |
|
|
|
|
|
|
國資監管機構 |
國務院國資委監管 |
|
|
所屬集團或主管部門名稱 |
中國航天科工集團有限公司 |
|
|
批準單位名稱 |
中國航天科工集團有限公司 |
|
交易條件與受讓方資格條件
|
交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
|
與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定交納交易保證金1668萬元到上海聯合產權交易所（以下簡稱聯交所）指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂《產權交易合同》后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂《產權交易合同》后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，自競買人申請返還之日起3個工作日內全額返還。 2.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人交納保證金的，采用協議方式轉讓，競買人應當以不低于轉讓價格的價格受讓此產權標的，并按照聯交所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于轉讓價格的，則該報價成為受讓價格。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（多次報價）方式確定受讓方和受讓價格，競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。 4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和聯交所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：①在聯交所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未按照相關規定簽訂《產權交易合同》。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②未按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》的；③在網絡競價中各競買人均未有效報價的。（3）未按照《產權交易合同》約定按時支付剩余交易價款的。（4）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：（1）同意在被確定為受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內一次性將除保證金外的剩余交易價款支付到聯交所指定賬戶。（2）同意聯交所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 6.意向受讓方須在遞交受讓申請的同時提供由銀行出具的信息披露期內任一時點的不低于轉讓掛牌價格的的存款證明。（若不同銀行出具存款證明的，出具時間應為同一天）。 |
|
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人、其他經濟組織； 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力； 3.意向受讓方應具有良好的商業信譽； 4.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
|
交納金額 |
1,668.000000萬元 |
|
交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
滬公網安備 31010402001190號