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項目編號：G32020SH1000392
轉(zhuǎn)讓價格：??47,098.653000萬元
標的所屬行業(yè)：???商務服務業(yè)
標的所在地區(qū)：???江蘇省 南京市
信息披露起始日期：???2020-11-23
信息披露期滿日期：???2020-12-18
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業(yè)簡況
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標
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標的企業(yè)名稱 |
南京康星科技產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司 |
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注冊地(地址) |
中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)南京片區(qū)研創(chuàng)園團結路99號孵鷹大廈966室 |
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法定代表人 |
王鳳成 |
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企業(yè)類型 |
有限責任公司（內(nèi)資） |
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成立時間 |
2018-09-20 |
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注冊資本 |
10,000.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91320191MA1X7TBM6U |
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經(jīng)營范圍 |
許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：園區(qū)管理服務；以自有資金從事投資活動；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；創(chuàng)業(yè)空間服務；軟件開發(fā)；會議及展覽服務；電子產(chǎn)品銷售；停車場服務；柜臺、攤位出租（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） |
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職工人數(shù) |
47 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業(yè)
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
全部放棄 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
南京新浩寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
41 |
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2 |
深圳康佳控股集團有限公司 |
34 |
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3 |
京東五星電器集團有限公司 |
15 |
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4 |
南京廣源科技產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 |
10 |
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主?
要?
財?
務?
指?
標?
︵?
萬?
元?
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
0.000000 |
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利潤總額 |
-3,083.990000 |
凈利潤 |
-3,085.300000 |
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資產(chǎn)總計 |
543,578.340000 |
負債總計 |
536,677.480000 |
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所有者權益 |
6,900.860000 |
審計機構 |
中天運會計師事務所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財務報告 |
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報表日期 |
2020-10-30 |
營業(yè)收入 |
0.000000 |
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利潤總額 |
-390.640000 |
凈利潤 |
-390.640000 |
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資產(chǎn)總計 |
714,208.610000 |
負債總計 |
707,698.390000 |
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所有者權益 |
6,510.220000 |
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資?
產(chǎn)?
評?
估?
情?
況?
︵?
萬?
元?
︶ |
評估機構 |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
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核準（備案）機構 |
華僑城集團有限公司 |
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核準備案日期 |
2020-11-13 |
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基準日審計機構 |
中天運會計師事務所（特殊普通合伙） |
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評估基準日 |
2019-12-31 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產(chǎn)總計 |
543,578.340000 |
675,202.930000 |
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負債總計 |
536,677.480000 |
536,677.480000 |
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凈資產(chǎn) |
6,900.860000 |
138,525.450000 |
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轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
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47,098.653000 |
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重?
要?
信?
息?
披?
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本次股權轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權交易服務費由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔，本次股權轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔。 2、其他詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所備查文件。 |
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重大債權債務事項 |
前期康佳控股收購標的公司股權時，代標的公司向原轉(zhuǎn)讓方償還了股東借款本金及產(chǎn)生的利息。本次轉(zhuǎn)讓標的公司34%股權后，將要求標的公司按前期約定續(xù)履行清償責任。 除此以外，其他標的公司原有的債權債務仍由產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓后的新標的公司繼續(xù)承擔和享有。 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
深圳康佳控股集團有限公司 |
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注冊地（住所） |
深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈二十三層 |
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經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權比例 |
34% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 |
34% |
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產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
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國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委監(jiān)管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
華僑城集團有限公司 |
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批準單位名稱 |
華僑城集團有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
分期付款 |
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分期付款支付要求 |
若采用分期付款方式，可分兩期付款：（1）首期交易價款不低于交易總價款的50%（含保證金人民幣14,129.5959萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)將首期款、交易服務費支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。（2）剩余50%交易價款，受讓方須在簽訂《產(chǎn)權交易合同》的同時向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效的等額擔保，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起1年內(nèi)一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起至實際支付之日期間按照同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付利息。 |
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與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉(zhuǎn)讓項目所涉《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》及該等報告所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容獨立判斷決定自愿全部接受本項目公告內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，已對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉，愿意全面履行交易程序，并自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風險。 2、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況下，并在掛牌公告期間按產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金人民幣14,129.5959萬元到產(chǎn)權交易機構指定賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 3、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，該競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在 3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價（一次報價方式）確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權交易合同》。 4、本次產(chǎn)權交易價款可采用分期付款方式，可分兩期付款：（1）首期交易價款不低于交易總價款的50%（含保證金人民幣14,129.5959萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)將首期款、交易服務費支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。（2）剩余50%交易價款，受讓方須在簽訂《產(chǎn)權交易合同》的同時向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效的等額擔保，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起1年內(nèi)一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起至實際支付之日期間按照同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付利息。 5、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人:①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價等方式被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的。（3）違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： （1）同意在遞交受讓申請且交納交易保證金后，即表示已詳細閱讀并完全接受本股權轉(zhuǎn)讓項目所涉之掛牌公告以及《資產(chǎn)評估報告》等文件資料所披露的全部內(nèi)容，已完成對產(chǎn)權標的的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨立判斷自愿接受全部交易條件，自愿承擔產(chǎn)權標的和標的企業(yè)所存在的一切相關交易風險，保證全面履行交易程序。 （2）同意在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》、《擔保合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)支付50%首期款及交易服務費至產(chǎn)權交易機構指定賬戶，如未能按照上述約定履行支付股權轉(zhuǎn)讓首期款的，每逾期一日，受讓方應按照應付未付金額的萬分之五向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。 （3）同意就剩余50%交易價款在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后一年內(nèi)一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂次日起至實際支付之日期間按照同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付利息。 （4）同意就剩余50%交易價款在《產(chǎn)權交易合同》簽訂的同時向轉(zhuǎn)讓方提供經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效的等額擔保，并簽署《擔保合同》。 （5）同意在被確認為受讓方后，未按照約定時間與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》、《擔保合同》、支付交易價款首期款，自愿賠償14,129.5959萬元給轉(zhuǎn)讓方，并同意解除合同。 （6）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權交易價款首期款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （7）同意配合轉(zhuǎn)讓方在收到股權交易價款首期款后3個工作日內(nèi)完成辦理股權變更的工商登記手續(xù)。 （8）同意本次股權轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權交易服務費由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔，本次股權轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔。 |
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受讓方資格條件 |
1、 意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人及其他經(jīng)濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。 5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
14,129.595900萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后1個工作日內(nèi)交納 |
?
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號