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項目編號：G32020SH1000295
轉(zhuǎn)讓價格： 2,877.380000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 金屬制品業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 陜西省 咸陽市
信息披露起始日期： 2020-10-10
信息披露期滿日期： 2020-11-05
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
陜西寶美升精密鋼絲有限公司 |
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注冊地(地址) |
陜西省楊凌示范區(qū)渭惠路富海工業(yè)園B16廠房一層 |
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法定代表人 |
吳英 |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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成立時間 |
2016-12-21 |
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注冊資本 |
1,000.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91320684MA1N4TQT3X |
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經(jīng)營范圍 |
合金鋼絲、金屬絲繩及其制品的生產(chǎn)、加工、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);鋼材批發(fā)、零售;經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。 |
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職工人數(shù) |
200 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
有人不放棄 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
楊凌美暢新材料股份有限公司 |
59 |
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2 |
江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司 |
41 |
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主
要
財
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
10,961.265165 |
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利潤總額 |
872.661452 |
凈利潤 |
748.316640 |
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資產(chǎn)總計 |
6,418.127430 |
負(fù)債總計 |
4,540.717438 |
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所有者權(quán)益 |
1,877.409992 |
審計機(jī)構(gòu) |
立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財務(wù)報告 |
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報表日期 |
2020-08-31 |
營業(yè)收入 |
8,743.168287 |
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利潤總額 |
799.229699 |
凈利潤 |
671.216596 |
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資產(chǎn)總計 |
6,184.731076 |
負(fù)債總計 |
3,636.104488 |
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所有者權(quán)益 |
2,548.626588 |
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資
產(chǎn)
評
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評估機(jī)構(gòu) |
銀信資產(chǎn)評估有限公司 |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2020-09-22 |
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基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
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評估基準(zhǔn)日 |
2020-05-31 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產(chǎn)總計 |
5,641.670000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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負(fù)債總計 |
3,318.640000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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凈資產(chǎn) |
2,323.030000 |
7,018.000000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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2,877.380000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
本項目標(biāo)的企業(yè)原股東表示不放棄優(yōu)先受讓權(quán)，未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
1）被評估單位所持有的發(fā)明專利系外購取得，相關(guān)費用于取得日計入管理費用。經(jīng)向被評估單位管理層了解，上述發(fā)明專利證書已遺失。經(jīng)查詢，相關(guān)發(fā)明專利已完成過戶。 2）被評估單位在建工程中的超細(xì)鋼絲直拉機(jī)目前已無法使用，且零部件已被拆卸用于其他設(shè)備零件的維修更換 ，截至評估基準(zhǔn)日，該設(shè)備已無法繼續(xù)使用，如需恢復(fù)正常使用狀態(tài)，需投入大量資金，不具備維修后繼續(xù)使用的價值，被評估單位擬做報廢處理。因此本次評估按可回收材料價值進(jìn)行評估。 3）其他內(nèi)容詳見聯(lián)交所備查文件。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司 |
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注冊地（住所） |
海門市濱江街道香港路2566號 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
41% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
41% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
一、包括但不限于： 1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求（無） 2、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求（無） 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求（無） 二、其他： 1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。本項目涉及到對產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購買權(quán)的主體不放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的情形，信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價——一次報價的競價方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價專場對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后的3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣860萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后3個工作日內(nèi)全額返還。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。 （1）只征集到一個符合條件的競買人 ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人 ①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照競價實施方案要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)，將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5.本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽、無不良經(jīng)營記錄。 3.意向受讓方須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓主體。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
860.000000萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競價（一次報價） |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號