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項目編號：G32020SH1000097
轉讓價格：??19,376.620743萬元
標的所屬行業：???房地產業
標的所在地區：???上海 奉賢區
信息披露起始日期：???2020-06-12
信息披露期滿日期：???2020-07-10
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況
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標的企業名稱
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上海漕宜置業有限公司
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注冊地(地址)
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新楊公路1800弄2幢2425室
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法定代表人
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呂峻
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企業類型
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有限責任公司（內資）
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成立時間
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2018-12-20
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注冊資本
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36,000.000000萬元
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注冊資本幣種
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人民幣
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經濟類型
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國有獨資公司（企業）/國有全資企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司（內資）
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經營規模
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大型
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統一社會信用代碼或組織機構代碼
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91310120MA1HQEHC01
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經營范圍
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房地產開發經營，房地產營銷策劃，房地產咨詢，建筑建設工程施工，建筑裝修裝飾建設工程專業施工，金屬門窗安裝，園林綠化工程施工，智能化建設工程專項設計，物業管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。】
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職工人數
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0
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標
的
企
業
股
權
結
構
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原股東是否放棄優先受讓權
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不涉及
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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上海臨港奉賢置業有限公司
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100
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶
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年度審計報告
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年度
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2019
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營業收入
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0.000000
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營業利潤
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-1,153.000000
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凈利潤
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-1,153.000000
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資產總計
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61,492.000000
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負債總計
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26,645.000000
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所有者權益
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34,847.000000
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審計機構
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眾華會計師事務所（特殊普通合伙）
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企業財務報告
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報表日期
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2020-04-30
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營業收入
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0.000000
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? |
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營業利潤
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-279.000000
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凈利潤
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-279.000000
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? |
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資產總計
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70,679.000000
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負債總計
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36,111.000000
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? |
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所有者權益
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34,568.000000
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資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶
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評估機構
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上海申威資產評估有限公司
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核準（備案）機構
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上海臨港經濟發展（集團）有限公司
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核準備案日期
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2020-05-07
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基準日審計機構
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眾華會計師事務所（特殊普通合伙）
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評估基準日
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2019-12-31
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內部審議情況
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項目
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賬面價值（萬元）
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評估價值（萬元）
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資產總計
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61,491.740000
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65,398.030000
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負債總計
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26,644.790000
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26,644.790000
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凈資產
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34,846.950000
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38,753.240000
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轉讓標的對應評估值
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19,376.620000
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重
要
信
息
披
露
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其他披露內容
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1、根據標的公司目標項目土地出讓合同約定： ①受讓人同意本合同項下出讓宗地建設項目在交付土地后10個月內開工，在交付土地后34個月內竣工。受讓人不能按期開工，應提前30日向出讓人提出延建申請，經出讓人同意延建的，其項目竣工時間相應順延，但延建期限不得超過一年。受讓人未能按照本合同約定日期或同意延建所另行約定日期開工建設的，每延期一日，應向出讓人支付相當于國有建設用地使用權出讓價款總額1‰的違約金，出讓人有權要求受讓人繼續履約；受讓人未能按照本合同約定日期或同意延建所另行約定日期竣工的，每延期一日，應向出讓人支付相當于國有建設用地使用權出讓價款總額1‰的違約金。 ②受讓人應當按出讓年限自持建筑面積不低于15%（計10595.23平方米以上）的住宅物業（除按照相關規定及合同約定應當移交政府及政府有關部門的保障房等物業外），以上自持面積須用于租賃。 ③本合同項下出讓宗地實施裝配式建筑應滿足相關政策、標準等文件要求，裝配式建筑面積的比例為：100%，建筑單體預制裝配率：建筑單體預制率不低于40%或單體裝配率不低于60%。 ④本合同項下出讓宗地中建筑應當達到的綠色建筑標準為：按照綠色二星級及以上標準建設。 ⑤其他詳見土地出讓合同。 2、標的公司已于2020年4月辦理完成目標項目的施工許可證。 3、因標的公司項目建設需要，轉讓方于2020年1月21日向標的公司提供借款本金26248萬元；2020年1月至5月間，轉讓方向標的公司提供借款本金9700萬元，用于工程建設支出，詳見《內部資金專項調度協議》。 4、本次股權轉讓后標的公司擬設董事會，董事會由4名董事組成，其中轉讓方委派2名董事，受讓方委派2名董事。董事會所有決議事項需經全體董事一致同意方為有效。 5、根據《臨港新片區重點區域、重點建設項目空間形態風貌管控辦法》（滬自貿臨管委【2020】195號）及其他相關文件的規定，目標項目的規劃方案和建設標準應符合中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會的整體要求。
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重大債權債務事項
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無
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
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1、截至評估基準日，委評項目開發狀態處于前期設計階段，尚未取得《建設工程規劃許可證》，建設規劃系根據《上海市國有建設用地使用權出讓合同》【滬規劃資源（2019）出讓合同補字第10號（2.0版）】具體要求以及被評估單位提供的可行性研究報告申報進行確認。若未來取得規劃內容與本次評估所依據的出讓合同和可研報告存在差異，應調整評估結論。 2、根據土地使用權出讓合同，計劃建設的保障房3,542.58平方米將來要無償移交給奉賢區住房保障機構或公共租賃房運營機構。本次評估按照合同約定考慮保障房的這種情況。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況
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轉讓方名稱
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上海臨港奉賢置業有限公司
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注冊地（住所）
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新楊公路1800弄2幢1105室
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經濟類型
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國有獨資公司（企業）/國有全資企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司（內資）
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持有產(股)權比例
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100%
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擬轉讓產(股)權比例
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50%
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產權轉讓行為批準情況
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國資監管機構
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省級國資委監管
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所屬集團或主管部門名稱
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上海臨港經濟發展（集團）有限公司
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批準單位名稱
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上海臨港經濟發展（集團）有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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一次性付款
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與轉讓相關其他條件
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1、 對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求（有□ 無■） 2、 對轉讓標的企業存續發展方面的要求（有■ 無□） (具體為：如標的企業后續因項目開發等有資金需求，受讓方須同意按受讓股權比例以股東借款等方式向標的公司提供資金支持，以確保標的公司正常經營。) 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求（有■ 無□） （具體為：受讓方須按受讓股權比例承擔已披露的轉讓方對標的公司股東借款本金余額及用于支付該借款利息的新增股東借款本金。受讓方須在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將上述股東借款本金支付至標的公司指定賬戶。 本次產權轉讓涉及的標的公司其它債權債務由轉讓后的標的企業繼續享有和承擔。） 4、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后的3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5812萬元到上海聯合產權交易所有限公司指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為履約保證金，并在待剩余價款支付完畢后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為履約保證金，并在待剩余價款支付完畢后，該履約保證金轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金按相關規定全額無息返還。 5、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌底價的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌底價的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取權重報價的竟價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 6、本次股權轉讓交易價款須一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額(含前期已支付的保證金)支付至產權交易機構指定賬戶。產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 7、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容做出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 ①只征集到一個符合條件的競買人 （1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；
（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。 ②征集到兩個及以上符合條件的競買人 （1）在權重報價中競買人未提交有效的競買文件的；
（2）競買人遞交競買文件后要求撤回的； （3）競買人被確定為受讓方后，未按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同的。 ③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 8、從評估基準日起至工商變更登記完成日期間，標的企業因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例承接。 9、本項目公告期即盡職調查期，意向受讓方向產權交易機構遞交受讓申請材料后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、章程等文件，及該等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應為依法設立的境內企業法人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，并在遞交受讓申請時提供銀行在本項目掛牌期內出具的不低于掛牌底價的銀行存款證明，若提供多家銀行出具的存款證明予以金額累加的，出具時間須為同一天。 3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4.本項目不接受聯合受讓主體，不可分拆受讓、且不得隱名采用委托或信托等方式參與交易。 5.意向受讓方需符合國家法律、行政法規規定的其他條件。
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保證金設定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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5,812.000000萬元
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交納時間
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意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：其他競價
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其他競價說明
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本次轉讓如征集到兩家及以上符合受讓資格的競買人，采用權重報價的競價方式確定最終受讓方，權重報價的分值體系由權重指標和指標分值構成，競價結果中得分最高的競買人為受讓方。
一、權重指標分值： 權重指標 指標分值 競買人一次報價 50分 競買人綜合實力 24分 競買人業務協同能力 26分 二、指標分值說明： 1、競買人一次報價：50分（最高報價得50分，其他報價按比例得分） 2、競買人綜合實力：24分（包括但不限于企業注冊資本、總資產、營業收入、企業資質等） 3、競買人業務協同能力：26分（包括但不限于項目開發經驗、股東合作等） 三、最終權重指標及分值以信息披露期滿后向競買人發出的《競價方案》為準。
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滬公網安備 31010402001190號