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項目編號：G32019SH1000448
轉(zhuǎn)讓價格：18,268.500000萬元
信息披露起始日期：???2019-12-30
信息披露期滿日期：???2020-05-20
標的所在地區(qū)：西寧市
標的所屬行業(yè)：城市商業(yè)銀行
轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。
標的企業(yè)簡況
|
標
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標的企業(yè)名稱
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青海銀行股份有限公司
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注冊地(地址)
|
青海省西寧市城西區(qū)西關(guān)大街130號1號樓
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法定代表人
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李錦軍
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成立時間
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1997-12-26
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注冊資本
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243,512.000000（萬元）
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注冊資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟類型
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國有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）
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股份有限公司
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經(jīng)營規(guī)模
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大型
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統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼
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916300007104015549
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經(jīng)營范圍
|
吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理兌付、承銷政府債券；從事同業(yè)拆借；提供收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存款業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯、國庫代理業(yè)務(wù)；基金銷售業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
| |
職工人數(shù)
|
1552
| |
是否含有國有劃撥土地
|
否
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標
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
|
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
|
不涉及
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司
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19.71
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2
|
西部礦業(yè)集團有限公司
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16.43
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3
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西寧偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
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8.21
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4
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海西州國有資本投資運營（集團）有限公司
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8.21
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5
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西寧城市投資管理有限公司
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5.75
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6
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蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司
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4.52
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7
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攀華集團有限公司
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4.52
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8
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青海三榆房地產(chǎn)集團有限公司
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4.11
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9
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青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
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4.11
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10
|
陜西明煌置業(yè)有限公司
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3.29
|
?
|
主
要
財
務(wù)
指
標
︵
萬
元
︶
| ? | | |
年度審計報告
| ? | | |
年度
|
2018
|
營業(yè)收入
|
227,643.373852
| ? | |
營業(yè)利潤
|
25,760.583101
|
凈利潤
|
23,249.196068
| ? | |
資產(chǎn)總計
|
10,687,013.881620
|
負債總計
|
9,788,244.006249
| ? | |
所有者權(quán)益
|
898,769.875371
|
審計機構(gòu)
|
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
| ? | |
年度
|
2017
|
營業(yè)收入
|
215,463.784027
| ? | |
營業(yè)利潤
|
104,582.854735
|
凈利潤
|
81,229.773311
| ? | |
資產(chǎn)總計
|
11,222,350.911700
|
負債總計
|
10,541,358.508369
| ? | |
所有者權(quán)益
|
680,992.403331
|
審計機構(gòu)
|
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
| ? | |
企業(yè)財務(wù)報告
| | | | | | | | | | | | | ? | |
報表日期
|
2019-10-31
|
營業(yè)收入
|
391,825.165280
| ? | |
營業(yè)利潤
|
69,463.488053
|
凈利潤
|
51,112.457038
| ? | |
資產(chǎn)總計
|
8,946,670.683461
|
負債總計
|
8,026,908.351247
| ? | |
所有者權(quán)益
|
919,762.332214
| | | ? | |
資
產(chǎn)
評
估
情
況
|
評估機構(gòu)
|
沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司
| ? | |
核準（備案）機構(gòu)
|
中國華潤有限公司
| ? | |
核準（備案）日期
|
2019-12-23
| ? | |
評估基準日
|
2018-12-31
| ? | |
基準日審計機構(gòu)
|
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
| ? | |
內(nèi)部審議情況
|
其他
| ? | |
項目
|
賬面價值（萬元）
|
評估價值（萬元）
| ? | |
資產(chǎn)總計
|
12,550.000000
|
18,268.500000
| ? | |
凈資產(chǎn)
|
12,550.000000
|
18,268.500000
| ? | |
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值
|
18,268.500000
| ? | |
重
要
信
息
披
露
|
其他披露內(nèi)容
|
無
| ? | |
重大債權(quán)債務(wù)事項
|
無
| ? | |
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
|
無
| ? | |
管理層擬參與受讓意向
|
否
| ? | | | | | | | | | | | | | | | ? |
轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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江中藥業(yè)股份有限公司
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注冊地（住所）
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江西省南昌市高新區(qū)火炬大道788號
| ? | |
經(jīng)濟類型
|
國有實際控制企業(yè)
| ? | |
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）
|
股份有限公司
| ? | |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
|
2.05%
| ? | |
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
|
2.05%
| ? | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況
| | | | ? | |
國資監(jiān)管機構(gòu)
|
國務(wù)院國資委監(jiān)管
| ? | |
所屬集團或主管部門名稱
|
華潤（集團）有限公司
| ? | |
批準單位名稱
|
華潤醫(yī)藥集團有限公司
| ? |
交易條件與受讓方資格條件
|
交易條件
|
交易價款支付方式
|
一次性付款
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對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求
|
否
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對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求
|
否
| |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求
|
否
| |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
|
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并在被確認產(chǎn)權(quán)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5480萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確認為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。 2..信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報價系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)，將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致在征集到受讓方后，無法正常推進本次交易時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
（1）只征集到一個符合條件的競買人: ①通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的； ③在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人: ①通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的； ③在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的； ④競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（3）未在合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式匯入產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶的。
（4）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：
（1）同意產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)，將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
（2）已充分知曉上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向意向受讓方出具的《資格確認及交易安排通知》不代表上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向受讓方被確定為受讓方不代表上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方對受讓方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所及轉(zhuǎn)讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管部門的同意或核準作出任何明示或暗示的保證及承諾。
（3）已充分知曉《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強非金融企業(yè)投資金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》、《中國銀保監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》及其他規(guī)范性文件規(guī)定的中資商業(yè)銀行股東資格條件的相關(guān)要求和其所屬行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對投資中資商業(yè)銀行的相關(guān)要求，并在咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果。
（4）若成為最終受讓方，將自行辦理股權(quán)變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方只提供必要的協(xié)助。若非轉(zhuǎn)讓方原因?qū)е聼o法辦理股權(quán)變更手續(xù)的，受讓方須承擔全部責任及后果。 6.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方在遞交受讓申請后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目信息披露的所有內(nèi)容及其所涉的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容，且已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
| |
受讓方資格條件
|
1.意向受讓方應(yīng)為依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
|
是
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交納金額
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5,480.000000（萬元）
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交納時間
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意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起95個工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價
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?
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號