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項(xiàng)目編號(hào)：Q319SH1014953
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??40,300.000000萬(wàn)元
信息披露起始日期：???2019-12-30
信息披露期滿日期：???2020-01-31
標(biāo)的所在地區(qū)：???市轄區(qū)
標(biāo)的所屬行業(yè)：???信托公司
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轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托北京中誠(chéng)天下投資顧問(wèn)有限公司提出申請(qǐng)，將安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司及大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司持有的天津信托有限責(zé)任公司5.26%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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天津信托有限責(zé)任公司
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注冊(cè)地(地址)
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天津市河西區(qū)圍堤道125、127號(hào)
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法定代表人
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趙毅
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成立時(shí)間
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1986-09-23
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注冊(cè)資本
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170,000.000000（萬(wàn)元）
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注冊(cè)資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國(guó)有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模
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大型
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
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911200001031005062
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經(jīng)營(yíng)范圍
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資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以上業(yè)務(wù)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)、國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。
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職工人數(shù)
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157
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是否含有國(guó)有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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是
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序號(hào)
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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天津教育發(fā)展投資有限公司
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1.05
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2
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天津海泰控股集團(tuán)有限公司
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51.58
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3
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天津市泰達(dá)國(guó)際控股（集團(tuán)）有限公司
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42.11
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4
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安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
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1.36
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5
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大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司
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3.9
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主?
要?
財(cái)?
務(wù)?
指?
標(biāo)?
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年度審計(jì)報(bào)告
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年度
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2018
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營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）
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116,495.520000
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? |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元）
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98,072.040000
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凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
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58,419.030000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）
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749,330.180000
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負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）
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235,541.570000
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? |
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所有者權(quán)益（萬(wàn)元）
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513,788.610000
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
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報(bào)表日期
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2019-11-30
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營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）
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46,329.130000
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? |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元）
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41,326.030000
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凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
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35,699.470000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）
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785,028.520000
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負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）
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235,342.840000
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? |
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所有者權(quán)益（萬(wàn)元）
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549,685.680000
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資?
產(chǎn)?
評(píng)?
估?
情?
況?
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評(píng)估機(jī)構(gòu)
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北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)
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安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司接管工作組
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核準(zhǔn)（備案）日期
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2019-09-09
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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2018-12-31
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)
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中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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律師事務(wù)所
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國(guó)浩（北京）律師事務(wù)所
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內(nèi)部審議情況
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股東會(huì)決議
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項(xiàng)目
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賬面價(jià)值（萬(wàn)元）
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評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元）
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資產(chǎn)總計(jì)
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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? |
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負(fù)債總計(jì)
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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? |
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凈資產(chǎn)
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值
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40,300.000000
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重?
要?
信?
息?
披?
露
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其他披露內(nèi)容
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1.本項(xiàng)目為聯(lián)合掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，掛牌價(jià)格為40300萬(wàn)元。其中，大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的企業(yè)3.90%股權(quán)；安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的企業(yè)1.36%股權(quán)。如果本項(xiàng)目以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式成交，溢價(jià)部分由大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司、安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司按各自轉(zhuǎn)讓比例進(jìn)行分配。 2.根據(jù)安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司的《企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書(shū)》【（國(guó)）名稱變核內(nèi)字[2019]第16010號(hào)】，安邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司的企業(yè)名稱已于2019年7月11日變更為大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司。 3.其他詳見(jiàn)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（下稱“上海聯(lián)交所”）備查文件。
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
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無(wú)
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審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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無(wú)
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司
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注冊(cè)地（住所）
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北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街6號(hào)10層1002
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經(jīng)濟(jì)類型
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民營(yíng)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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股份有限公司
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? |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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3.9%
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? |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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3.9%
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? |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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? |
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱
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批準(zhǔn)單位名稱
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-
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?
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
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注冊(cè)地（住所）
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北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街6號(hào)12層1202
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? |
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經(jīng)濟(jì)類型
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民營(yíng)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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股份有限公司
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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1.36%
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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1.36%
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱
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批準(zhǔn)單位名稱
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-
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價(jià)款支付方式
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一次性付款
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對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求
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否
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對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求
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否
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求
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否
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況后，在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)交納人民幣12090萬(wàn)元的交易保證金到上海聯(lián)交所指定的銀行賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，并經(jīng)上海聯(lián)交所及轉(zhuǎn)讓方資格審核通過(guò)后成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。; 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格，受讓方應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。; 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金且通過(guò)資格確認(rèn)，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)交所可全額扣除該競(jìng)買人的保證金并取消其受讓資格，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償實(shí)際損失的，相關(guān)方可繼續(xù)追償。
（1）意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納保證金后，單方撤回受讓申請(qǐng)的。 （2）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，有下列情形之一： ①在上海聯(lián)交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ②在被確定為受讓方后，未在10個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 （3）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，有下列情形之一： ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交有效競(jìng)買文件的； ②競(jìng)買人要求撤回已遞交的競(jìng)買文件的； ③在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的； （4）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。; 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付，價(jià)款支付幣種只接受人民幣。意向受讓方承諾在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）一次性支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，同意上海聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易證明后3個(gè)工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款及其利息（計(jì)息期間為自上海聯(lián)交所收到受讓方支付的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款之日起至上海聯(lián)交所將全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款劃出之日止）支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。; 5.本次受讓系意向受讓方的真實(shí)意思表示。意向受讓方已經(jīng)就本次交易履行了相關(guān)程序（包括內(nèi)部決策程序或上級(jí)單位或者監(jiān)管部門(mén)審批程序等），且上述履行程序的行為保持有效，不存在利用內(nèi)幕交易等任何違法違規(guī)形式損害標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)股東的合法權(quán)益，意向受讓方參與本次交易的行為不得存在潛在法律障礙或者糾紛。; 6.意向受讓方所提交材料及受讓申請(qǐng)中內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；意向受讓方對(duì)上述內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、合法性、有效性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。; 7.意向受讓方承諾已充分知曉《中華人民共和國(guó)公司法》《信托公司管理辦法》《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信托公司行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》《中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于信托公司股東資格的規(guī)定與要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門(mén)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。意向受讓方承諾根據(jù)上述法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求出具對(duì)本次交易所持標(biāo)的企業(yè)股權(quán)禁售期限的承諾。; 8.本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告中公示的《關(guān)于受讓天津信托有限責(zé)任公司股權(quán)的承諾函》（詳見(jiàn)附件）、《關(guān)于意向受讓方符合天津信托有限責(zé)任公司股東資格的承諾函》（詳見(jiàn)附件）的內(nèi)容構(gòu)成本項(xiàng)目交易條件不可分割的組成部分，請(qǐng)各意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)前認(rèn)真閱讀，并在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)簽署并提交。; 9.上海聯(lián)交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)結(jié)果通知》不代表上海聯(lián)交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾，意向受讓方被確定為受讓方不代表上海聯(lián)交所及轉(zhuǎn)讓方對(duì)受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾，上海聯(lián)交所及轉(zhuǎn)讓方亦不對(duì)受讓方的股東資格能獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意或核準(zhǔn)作出任何明示或暗示的保證及承諾。若意向受讓方未通過(guò)上海聯(lián)交所和轉(zhuǎn)讓方資格審核的，其交納的保證金在上海聯(lián)交所向意向受讓方出具《受讓資格確認(rèn)結(jié)果通知》后3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。; 10.關(guān)于受讓方是否符合天津信托公司股東資格要求，需以中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審核結(jié)果為準(zhǔn)。若因受讓方不具備作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件而導(dǎo)致受讓方的股東資格在產(chǎn)權(quán)交易證明出具之日起5個(gè)月內(nèi)未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或者導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)不批準(zhǔn)標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，視為受讓方違約，則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的10%作為違約金，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)交所有權(quán)取消其受讓資格。若標(biāo)的股權(quán)被重新掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格低于本次掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格的，則差價(jià)部分由本次受讓方予以補(bǔ)足。; 11.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。; 12.自標(biāo)的企業(yè)最近一次分紅起，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在標(biāo)的企業(yè)應(yīng)分取的紅利（如有），按照如下約定由轉(zhuǎn)讓方或受讓方享有：
（1）自標(biāo)的企業(yè)最近一次分紅起至受讓方支付全部交易價(jià)款之日止，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在標(biāo)的企業(yè)的應(yīng)分取紅利，由轉(zhuǎn)讓方按其持股比例享有。如受讓方支付全部交易價(jià)款之日在當(dāng)月15日之前，則以受讓方支付全部交易價(jià)款前一個(gè)月最后一日為計(jì)算應(yīng)分取紅利基準(zhǔn)日，如受讓方支付全部交易價(jià)款之日在當(dāng)月15日之后，則以受讓方支付全部交易價(jià)款之日當(dāng)月最后一日為分取紅利基準(zhǔn)日。 按上述（1）條確定的紅利，標(biāo)的企業(yè)在本次交易完成之后第一次分取紅利之日起10日內(nèi)，由受讓方以現(xiàn)金支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （2）自受讓方支付全部交易價(jià)款之日起，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在標(biāo)的企業(yè)的應(yīng)分取紅利由受讓方享有。
如本次產(chǎn)權(quán)交易未能完成，受讓方未成為標(biāo)的企業(yè)股東，則上述（2）條約定不予執(zhí)行。; 13.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露的內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意全面履行交易程序。;
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《信托公司管理辦法》《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)信托公司行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》《中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》及其他規(guī)范性文件規(guī)定的信托公司股東資格條件的相關(guān)要求。 2.意向受讓方應(yīng)不存在下述任一情形： 2.1公司治理結(jié)構(gòu)與管理機(jī)制存在明顯缺陷； 2.2關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多、股權(quán)關(guān)系復(fù)雜且不透明、關(guān)聯(lián)交易頻繁且異常； 2.3核心主業(yè)不突出且其經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)過(guò)多； 2.4現(xiàn)金流量波動(dòng)受經(jīng)濟(jì)景氣影響較大； 2.5資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)杠桿率高于行業(yè)平均水平； 2.6代他人持有信托公司股權(quán)； 2.7其他對(duì)信托公司產(chǎn)生重大不利影響的情況。 3.意向受讓方為境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)具備以下條件： 3.1依法設(shè)立，具有法人資格； 3.2具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式；核心主業(yè)突出；資本實(shí)力雄厚；公司治理規(guī)范；股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰；管理能力達(dá)標(biāo)； 3.3具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄； 3.4經(jīng)營(yíng)管理良好，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄； 3.5最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末凈資產(chǎn)不低于資產(chǎn)總額的30%；具有良好的財(cái)務(wù)狀況和資本補(bǔ)充能力，整體資產(chǎn)負(fù)債率和杠桿率水平適度，債務(wù)規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)合理適當(dāng)； 3.6權(quán)益性投資余額原則上不得超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%（含本次投資金額，合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑），銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的投資公司和控股公司除外； 3.7入股資金為自有資金，資金來(lái)源真實(shí)合法，不得以委托資金、債務(wù)資金、“名股實(shí)債”等非自有資金入股；不存在以理財(cái)資金、投資基金或其他金融產(chǎn)品等形式成為主要股東的情形；不存在虛假注資、循環(huán)注資和抽逃資本的情形； 3.8單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股信托公司不得超過(guò)2家，其中絕對(duì)控股不得超過(guò)1家； 3.9承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次交易所持有的信托公司股權(quán)（銀保監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將本次交易所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明； 3.10不存在以代持、違規(guī)關(guān)聯(lián)等形式持有金融機(jī)構(gòu)股權(quán)的情形； 3.11制定了合理明晰的投資金融業(yè)的商業(yè)計(jì)劃；不存在投資與其主業(yè)關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)的情形；不存在過(guò)度、盲目向金融業(yè)擴(kuò)張、投資金融業(yè)動(dòng)機(jī)不純、風(fēng)險(xiǎn)管控薄弱等情形； 3.12建立了與投資行為相適應(yīng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、指標(biāo)體系、信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)等，防范企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間的風(fēng)險(xiǎn)傳遞； 3.13銀保監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。 4.意向受讓方為境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)具有良好的內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系且符合與該類金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，并滿足以下條件： 4.1依法設(shè)立，具有法人資格； 4.2具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式； 4.3具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄； 4.4經(jīng)營(yíng)管理良好，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄； 4.5財(cái)務(wù)狀況良好，且最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； 4.6入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股； 4.7單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股信托公司不得超過(guò)2家，其中絕對(duì)控股不得超過(guò)1家； 4.8承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次交易所持有的信托公司股權(quán)（銀保監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將本次交易所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明； 4.9銀保監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。 5.意向受讓方為境外金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)遵循長(zhǎng)期持股、優(yōu)化治理、業(yè)務(wù)合作、競(jìng)爭(zhēng)回避的原則，并滿足以下條件： 5.1最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元； 5.2具有國(guó)際相關(guān)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)； 5.3銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)最近2年對(duì)其作出的長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為良好及以上； 5.4財(cái)務(wù)狀況良好，最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； 5.5符合所在國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)及監(jiān)管當(dāng)局的審慎監(jiān)管要求，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄； 5.6具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股的信托公司不得超過(guò)2家，其中絕對(duì)控股不得超過(guò)1家；
5.7承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次交易所持有的信托公司股權(quán)（銀保監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將本次交易所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明； 5.8所在國(guó)家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與銀保監(jiān)會(huì)建立良好的監(jiān)督管理合作機(jī)制； 5.9具有有效的反洗錢措施； 5.10所在國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況良好； 5.11入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股； 5.12權(quán)益性投資余額原則上不得超過(guò)凈資產(chǎn)的50%（含本次投資金額，合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑），銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的投資公司和控股公司除外； 5.13年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30%（銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)除外）； 5.14銀保監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。 6.2019年11月22日銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)發(fā)布《信托公司股權(quán)管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》，若本項(xiàng)目信息披露后至轉(zhuǎn)讓標(biāo)的轉(zhuǎn)讓完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批之前，若法律法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)信托公司股東資格的認(rèn)定做出與既有法規(guī)及規(guī)范性文件不一致的，以新規(guī)定為準(zhǔn)。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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12,090.000000（萬(wàn)元）
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交納時(shí)間
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掛牌截止日17:00前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個(gè)工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)